梦金指南网珠海中富(000659):2025年度股东会决议
原标题:珠海中富:2025年度股东会决议公告
珠海中富实业股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月14日下午14:30
2、网络投票时间：2026年5月14日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026
年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路198号南方
精典大厦5楼本公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长许仁硕先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共198人，
代表股份213,091,008股，占公司总股份的16.5739%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份
202,267,608股，占公司总股份的15.7321%，均为无限售条件流通股
东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共196人，代表股份10,823,400股，占公司总股份的0.8418%。
2、本公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
如下议案：
（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
同意211,815,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.4013%；
反对653,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3067%；弃权
622,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2919%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,854,120股，占出席会议中小股东所持股份的88.5382%；反对653,580股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8723%；弃权622,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.5895%。
表决结果：该项议案获得通过。
（二）审议通过《公司2025年年度报告、2025年年度报告摘要》
同意211,812,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.4001%；
反对653,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3067%；弃权
624,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2932%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,851,420股，占出席会议中小股东所持股份的88.5139%；反对653,580股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8723%；弃权624,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.6138%。
表决结果：该项议案获得通过。
（三）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
同意211,812,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.4001%；
反对653,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3067%；弃权
624,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2932%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,851,420股，占出席会议中小股东所持股份的88.5139%；反对653,580股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8723%；弃权624,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.6138%。
表决结果：该项议案获得通过。
（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》
同意211,302,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.1605%；
反对653,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3067%；弃权
1,135,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5328%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,340,820股，占出席会议中小股东所持股份的83.9262%；反对653,580股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8723%；弃权1,135,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.2014%。
表决结果：该项议案获得通过。
（五）审议通过《公司2025年度利润分配预案》
同意211,308,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.1635%；
反对655,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.3075%；弃权
1,127,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5290%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,347,320股，占出席会议中小股东所持股份的83.9846%；反对655,280股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8876%；弃权1,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.1278%。
表决结果：该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意211,310,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.1643%；
反对653,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3067%；弃权
1,127,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5290%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,349,020股，占出席会议中小股东所持股份的83.9999%；反对653,580股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8723%；弃权1,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.1278%。
表决结果：该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机
构申请融资额度的议案》
同意210,512,608股，占出席会议所有股东所持股份的98.7900%；
反对1,448,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6798%；弃权
1,129,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5302%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意8,551,400股，占出席会议中小股东所持股份的76.8334%；反对1,448,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.0146%；弃权1,129,900股，占出席会议中小股东所持股份的
10.1520%。
表决结果：该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于制订公司 度>的议案》
同意210,465,528股，占出席会议所有股东所持股份的98.7679%；
反对1,466,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.6880%；弃权
1,159,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5441%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意8,504,320股，占出席会议中小股东所持股份的76.4104%；反对1,466,080股，占出席会议中小股东所持股份的13.1726%；弃权1,159,400股，占出席会议中小股东所持股份的
10.4171%。
表决结果：该项议案获得通过。
（九）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方
案的议案》
同意210,417,028股，占出席会议所有股东所持股份的98.7451%；
反对1,544,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.7246%；弃权
1,129,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5302%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意8,455,820股，占出席会议中小股东所持股份的75.9746%；反对1,544,080股，占出席会议中小股东所持股份的13.8734%；弃权1,129,900股，占出席会议中小股东所持股份的
10.1520%。
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、唐伟振先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2025年度股东会的召
集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2026年5月14日
珠海中富实业股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月14日下午14:30
2、网络投票时间：2026年5月14日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026
年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路198号南方
精典大厦5楼本公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长许仁硕先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共198人，
代表股份213,091,008股，占公司总股份的16.5739%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份
202,267,608股，占公司总股份的15.7321%，均为无限售条件流通股
东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共196人，代表股份10,823,400股，占公司总股份的0.8418%。
2、本公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
如下议案：
（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
同意211,815,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.4013%；
反对653,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3067%；弃权
622,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2919%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,854,120股，占出席会议中小股东所持股份的88.5382%；反对653,580股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8723%；弃权622,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.5895%。
表决结果：该项议案获得通过。
（二）审议通过《公司2025年年度报告、2025年年度报告摘要》
同意211,812,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.4001%；
反对653,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3067%；弃权
624,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2932%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,851,420股，占出席会议中小股东所持股份的88.5139%；反对653,580股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8723%；弃权624,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.6138%。
表决结果：该项议案获得通过。
（三）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
同意211,812,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.4001%；
反对653,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3067%；弃权
624,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2932%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,851,420股，占出席会议中小股东所持股份的88.5139%；反对653,580股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8723%；弃权624,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.6138%。
表决结果：该项议案获得通过。
（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》
同意211,302,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.1605%；
反对653,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3067%；弃权
1,135,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5328%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,340,820股，占出席会议中小股东所持股份的83.9262%；反对653,580股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8723%；弃权1,135,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.2014%。
表决结果：该项议案获得通过。
（五）审议通过《公司2025年度利润分配预案》
同意211,308,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.1635%；
反对655,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.3075%；弃权
1,127,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5290%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,347,320股，占出席会议中小股东所持股份的83.9846%；反对655,280股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8876%；弃权1,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.1278%。
表决结果：该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意211,310,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.1643%；
反对653,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3067%；弃权
1,127,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5290%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,349,020股，占出席会议中小股东所持股份的83.9999%；反对653,580股，占出席会议中小股东所持股份的
5.8723%；弃权1,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.1278%。
表决结果：该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机
构申请融资额度的议案》
同意210,512,608股，占出席会议所有股东所持股份的98.7900%；
反对1,448,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6798%；弃权
1,129,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5302%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意8,551,400股，占出席会议中小股东所持股份的76.8334%；反对1,448,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.0146%；弃权1,129,900股，占出席会议中小股东所持股份的
10.1520%。
表决结果：该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于制订公司 度>的议案》
同意210,465,528股，占出席会议所有股东所持股份的98.7679%；
反对1,466,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.6880%；弃权
1,159,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5441%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意8,504,320股，占出席会议中小股东所持股份的76.4104%；反对1,466,080股，占出席会议中小股东所持股份的13.1726%；弃权1,159,400股，占出席会议中小股东所持股份的
10.4171%。
表决结果：该项议案获得通过。
（九）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方
案的议案》
同意210,417,028股，占出席会议所有股东所持股份的98.7451%；
反对1,544,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.7246%；弃权
1,129,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5302%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意8,455,820股，占出席会议中小股东所持股份的75.9746%；反对1,544,080股，占出席会议中小股东所持股份的13.8734%；弃权1,129,900股，占出席会议中小股东所持股份的
10.1520%。
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、唐伟振先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2025年度股东会的召
集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2026年5月14日
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