迦南科技(300412):第六届董事会第十三次会议决议

原标题:迦南科技:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2026-024
浙江迦南科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2026年5月15日以通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026年5月20日下午15:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会
2026年5月20日