肇民科技(301000):董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

原标题:肇民科技:董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

上海肇民新材料科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
? 会议时间：2026年4月21日上午9时30分
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会议地点：线上通讯会议
? 会议召集人：熊勇清
? 出席委员：熊勇清、阴慧芳、邵雄辉
一、会议内容
1. 审议《关于制定 的议案》
2. 审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
3. 审议《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
4. 审议《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
5. 审议《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
6. 审议《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分及剩余预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
7. 审议《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
二、委员的发言要点
1.审议《关于制定 的议案》
我们认真审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，同意2. 审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
关联委员熊勇清、阴慧芳、邵雄辉回避表决，本议案直接提交公司第三届董事会第七次会议审议。

3. 审议《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，我们同意公司高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位工资及考核奖金组成，薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。我们同意将该等事项提交第三届董事会第七次会议审议。

关联委员邵雄辉回避表决。

4. 审议《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对本激励计划限制性股票的授予数量及授予价格进行相应调整，公司2023年限制性股票激励计划调整后的限制性股票授予价格为P=P0-V=5.21-0.20=5.01元/股。我们同意将本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

5. 审议《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
经审议，我们认为：根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的33名激励对象办理22.3514万股限制性股票归属事宜。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该等事项提交第三届董事会第七次会议审议。

6. 审议《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分及剩余预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，我们认为：根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划预留授予及剩余预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 54名激励对象办理 11.98万股限制性股票归属事宜。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该等事项提交第三届董事会第七次会议审议。

7. 审议《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，我们认为：公司本次作废 2023激励计划及 2024激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司作废 2023激励计划及 2024激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，并同意将该等事项提交第三届董事会第七次会议审议。

（以下无正文）
（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》之签字页》
出席会议委员签名：
熊勇清：
阴慧芳：
邵雄辉：
2026年4月21日